DIAMERISMA SA

Por acuerdo de la Administración Social, y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallés, c/ Cesar Martinell, n.º 2 (Hotel Sant Cugat H&R), el día 29 de enero de 2015, a las 12,00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Desembolso de dividendos pasivos pendientes y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Autorización a la Administración social para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, conforme establece el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Cugat del Vallés, 17 de diciembre de 2014.- El Administrador Único, "Industrias de Sabadell, S.A.U.", representada por Bruno Figueras Costa.