Por acuerdo del órgano de administración, de la entidad "Diamantek Systems, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 12 de diciembre, a las 12:00 horas, en el domicilio sito en crta. Zamáns, n.º 5, bajo, Valladares (Vigo) y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales e Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Delegación de facultades, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 5 de noviembre de 2012.- El Administrador.