DEYA CAPITAL II SCR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la Plaza del Marqués de Salamanca, 10, 4.º derecha, de Madrid, a las 12:00 horas del día 5 de noviembre de 2020, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 6 de noviembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Traspaso, en su caso, del exceso de reserva legal a reserva voluntaria.

Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a reserva voluntaria.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social de la Sociedad, con la finalidad de devolución parcial del valor de las aportaciones, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que se hallan a su disposición, en el domicilio social, el informe del órgano de administración sobre el punto tercero del orden del día y las propuestas de acuerdos a adoptar. Los accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 1 de octubre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón del Caño Palop.