DETALLISTES DE BACALLA DE CATALUNYA SA

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el Restaurante Ca La Roser sito en Carretera Sabadell (N 150) Kilómetro 2.6 Montcada I Reixac, el día 16 de abril del año 2005 a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Estructura y Presupuesto para el año 2005. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros, adoptando los acuerdos complementarios. Sexto.-Autorización, si procede, de compraventa de acciones y renuncia, en su caso, del derecho de suscripción preferente. Séptimo.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004.

Barcelona, 7 de febrero de 2005.-Santiago Rodríguez de la Fuente, Presidente del Consejo de Administración.-10.261.