DETALLISTAS UNIDOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Detallistas Unidos, S.A.", adoptado en su sesión de 29 de agosto de 2017, se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, calle Altimira, número 2, esquina calle Llobateras, número 2, Barberà del Vallès (Barcelona), a las 10:00 horas del 4 de noviembre de 2017, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el 5 de noviembre de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Extraordinaria de "Detallistas Unidos, S.A.".

Segundo.- Renuncia del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización y delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, desarrollo y ejecución de los Acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Ruego y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Barberà del Vallès, 2 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de administración, Luis Tordera Dilla y el Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Javier Condomines Concellón.