Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad "Destilerías Gerunda, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en Girona, plaça Josep Pla, 4, 1.o, 6.a, el día 26 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 27 del propio mes y año, en idéntica hora y lugar, en segunda convocatoria, si fuese preciso, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como del informe elaborado por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados propuesta por el Administrador único de la sociedad.

Tercero.-Reelección del Administrador único.

Cuarto.-Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales a los efectos de facultar al órgano de administración para avalar a empresas del grupo o a terceros.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.-Extensión, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144.c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Girona, 25 de mayo de 2001.-El Administrador único.-28.745.