DESJOYAUX IBERICA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social (Castellbisbal, Barcelona, Calle Trapadella, 8 y 9, Polígono Industrial Castellbisbal Sud), el día 29 de agosto de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y horas, el día 30 de agosto de 2003, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-El restablecimiento de la situación patrimonial de la Sociedad mediante la ejecución, en los términos recogidos en el Informe elaborado en fecha 8 de julio de 2003 por la Administración social, de las siguientes operaciones: a) La aprobación, previa, del balance especial de la Sociedad cerrado a 28 de febrero de 2003.

b) La aplicación a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores de todas las reservas que aparecen en dicho Balance Especial.

c) La reducción a cero del capital social a fin de compensar, en su importe de euros 60.101,21, resultados negativos de ejercicios anteriores y la amortización y anulación de todas las acciones que lo representan.

d) El simultáneo aumento del capital, hasta un importe total máximo de euros 500.000, mediante la emisión de 10 nuevas acciones iguales y ordinarias, con nuevo valor nominal, que serán emitidas con una prima de emisión de 134.256,25 euros por acción, a desembolsar parcialmente mediante compensación de créditos de algún accionista frente a la sociedad y parcialmente mediante aportación dineraria, todo ello con el reconocimiento a favor de los accionistas de su derecho de suscripción preferente y proporcional, así como la posibilidad de ejecución parcial del citado acuerdo.

Segundo.-La modificación del artículo 5.o de los estatutos sociales a fin de adecuarlo a los acuerdos que se adopten en virtud de los puntos anteriores.

Tercero.-Acta de la Junta.

Informar, conforme al Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, del derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social o de obtener, inmediata y gratuitamente, copia del Informe de la Administración social, del informe y del certificado del auditor sobre, respectivamente, la operación de reducción de capital para compensar pérdidas y la compensación de créditos en la ampliación de capital.

En Castellbisbal (Barcelona), 8 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Jean Luis Desjoyaux.-39.056.