DESJOYAUX IBERICA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de febrero, a las once horas, en la sede social, en Boo de Piélagos (Cantabria), salida número 9 de la autovía de Santander a Torrelavega, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 21 de febrero, a las doce horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), formuladas por el Consejo de Administración, y aplicación del resultado teniendo en cuenta la propuesta realizada al efecto por el Consejo de Administración, todo ello respecto al último ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2001.

Segundo.-Traslado de domicilio social y consecuente modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Protocolización.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Desde la convocatoria de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado formuladas por el Consejo de Administración, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, y asimismo tendrán derecho a que se les entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita todos los documentos mencionados.

Santander, 30 de enero de 2002.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-3.528.