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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, y en base a los artículos 96, 100 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas, para celebrar Junta general extraordinaria, el próximo día 12 de enero de 2007, a las 12 horas, en el domicilio social, calle Orense, número 85, 28020 Madrid, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 13 de enero de 2007, a la misma hora y en el mismo domicilio, para examinar el siguente

Orden del día

Primero.-Informe del órgano de administración sobre las actas de disconformidad firmadas en nombre y representación de la sociedad con la Administración Tributaria en las actuaciones de comprobación, referidas al impuesto sobre sociedades, ejercicio 2003 y retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario a cuenta del I.R.P.F., ejercicio 2004, actas de disconformidad números: A02 71238222 y A02 71238572. Segundo.-A los efectos prevenidos en el artículo 262 de la Ley de Sociedades Anónimas, sometimiento a la consideración de la Junta de la adopción de acuerdo de disolución por previsible concurrencia de la causa prevista en el punto 4.º del apartado 1 del citado precepto a no ser que se amplíe el capital en la medida necesaria, siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal. Tercero.-Cese y renovación de cargo. Cuarto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos y promover su inscripción, en cuanto ello sea necesario. Quinto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

El socio podrá estar presente o conferir su representación a otra persona por escrito, que deberá ser específica para esta Junta, facultándolo para ejercitar con la máxima amplitud para ejercer cuantos derechos y asumir cuantas obligaciones correspondan al accionista representado en la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 30 de noviembre de 2006.-El Administrador único, Antonio Castillo Miñarro.-69.998.