Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión de los Administradores de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Santiago de Compostela, calle Isidro Parga Pondal, número 2, 1.º E, el día 30 de junio de 2.008, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2.008, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Ejercicio de 2007, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social. Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador Solidario. Cuarto.-Apoderamiento en favor de los Administradores Solidarios para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión. Nombramiento de interventores en otro caso.

Todo accionista con derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los accionistas podrán obtener, de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santiago de Compostela, 12 de mayo de 2008.-El Administrador Solidario, Luis Adao da Fonseca.-33.128.