DESARROLLO URBANO DE CASTELLBISBAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía Desarrollo Urbano de Castellbisbal, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Provenza, número 214, séptimo 2.ª, de Barcelona, el día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria), Propuesta de la Distribución de Resultados y Gestión de la Administración Social, correspondientes al ejercicio de 2008. Aprobación, si procede, de la remuneración de los Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir del día de hoy, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 12 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña María José Escofet Tomás.