DESARROLLO URBANO DE CASTELLBISBAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía «Desarrollo Urbano de Castellbisbal, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Provenza, número 214, 7.º 2.ª, de Barcelona, el día 14 de marzo de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y el 15 de marzo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y aprobación, si procede, del nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2004 y siguientes, procediendo, en su caso, a su inscripción en el Registro Mercantil. Segundo.-Ratificación en Junta de la remuneración del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Nombramiento, si procede, de interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar que a partir del día de hoy las propuestas y documentos, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General convocada, se hallan en el domicilio social, a disposición de todos los socios.

En Barcelona, a 10 de febrero de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña María José Escofet Tomas.-6.167.