DESARROLLO URBANO DE CASTELLBISBAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía «Desarrollo Urbano de Castellbisbal, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el Domicilio Social, Calle Provenza, número 214, 7.º 2.ª de Barcelona, el día 27 de diciembre de 2004 a las once horas, en primera convocatoria y el día 28 de diciembre de 2004 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales. Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación del artículo Trigésimo-Quinto de los Estatutos Sociales, que se refiere a la transmisibilidad de las acciones. Se propone la ampliación de los casos de libre transmisión de las acciones. Los administradores aportarán el correspondiente informe escrito para justificar la modificación estatutaria propuesta. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Tercero.-Nombramiento, si procede, de interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar que, a partir del día de hoy, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma se hallan en el domicilio social, a disposición de todos los socios, para que puedan ejercer el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona, a 25 de noviembre de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña María José Escofet Tomas.-55.173.