Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DESARROLLO URBANO DE CASTELLBISBAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de mayo del 2018 con los datos de inscripción Diario: 91 Sección: C Pág: 3686 - 3686.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía Desarrollo Urbano de Castellbisbal, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio Social, calle Provenza, número 214, 7.º 2.ª de Barcelona, el día 25 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día 26 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Propuesta de la Distribución de Resultados y Gestión y Remuneración de la Administración Social, correspondientes al ejercicio de 2017.
Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la Distribución de Dividendos, en función de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2017, con un mínimo a distribuir de 50 €.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Nombramiento, si procede, de interventores para la aprobación del Acta.
A partir del día de hoy, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 3 de mayo de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María José Escofet Tomas.
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