Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de Dermoestética del Sur, S. A a celebrar en Sevilla, calle Averroes, 6 Edificio Eurosevilla 2.º, el día 8 de mayo de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria y con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Informe del Órgano de Gestión.

Segundo.-

Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memora correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores Accionistas en relación con el derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 del mencionado Texto Legal, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, de forma inmediata y gratuita, podrá obtener de la sociedad la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Sevilla, 16 de febrero de 2009.- Rosario Baratech Nuche. Presidenta del Consejo de Administración.