Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de junio del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DER SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de junio del 2022 con los datos de inscripción Diario: 107 Sección: 2 Pág: 4819 - 4819.
Don Juan Berzal Arranz, Administrador Único, convoca Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el despacho profesional de Moreno Vlk & Asociados, S.L. sito en la Calle Agastia 128, planta baja, 28043 de Madrid, el día 13 de julio de 2022, a las 12:00 y 13:00 horas respectivamente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, según Sentencia nº182/2022 de 21 de abril de 2022 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid, autos PO 1176/2020.
Segundo.- Acordar la modificación del Órgano de Administración, pasando a dos Administradores Solidarios, nombrando a D. Juan Berzal Arranz y a D. Juan Elías Berzal Cruz por un plazo de cinco años.
Tercero.- Acordar que el socio Dña. Juana de Lucas García restituya la posesión de la vivienda, trastero y plaza de garaje sitos en la calle Marqués de Viana 14 de Madrid, a los efectos de poner dichos inmuebles en rentabilidad conforme al objeto social.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los socios podrán examinar en el domicilio de la asesoría contable y fiscal ALCOVEGA S.L., sito en Madrid, Calle Santa Ana Baja 17, Fuencarral, C.P. 28034 y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.
Madrid, 2 de junio de 2022.- Administrador Único, Juan Berzal Arranz.
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