Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de mayo del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de mayo del 2022 con los datos de inscripción Diario: 95 Sección: 2 Pág: 3612 - 3613.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Depósitos de Comercio Exterior, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de lrún, (Barrio de Anaka sin), el 22 de junio de 2022, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el 23 de junio de 2022, a las doce horas, en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión de Depósitos de Comercio Exterior, S.A. y de su Grupo Consolidado de Sociedades, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2021.
Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del resultado correspondiente al Ejercicio 2021 y distribución del mismo.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2022 para las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Compañía.
Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social conforme al artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Cuarto.- Aprobación de las dietas estatutarias correspondientes a los administradores, así como de la cantidad máxima anual autorizada en este concepto.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.
Se hace constar que, a partir de la presente Convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos. Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 20 de los vigentes Estatutos sociales.
Irún a, 10 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Mariano Paredes Arruti.
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