DEPOSITO FRANCO MADRID SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, y conforme a los Estatutos Sociales y Disposiciones Legales vigentes, se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, sin número) el día 26 de Junio de 2.003 a las 10,00 horas en primera Convocatoria y, en segunda Convocatoria el día 27 de Junio a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referido todo ello al Ejercicio económico de 2.002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de Resultados correspondiente al Ejercicio de 2.002.

Tercero.-Cese y Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

A partir de la presente Convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad, u obtener de la misma de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los Señores accionistas que no concurran personalmente, podrán conferir su representación a otra persona. Según previene el Artículo 15.2) de los vigentes Estatutos Sociales.

Irún a, 6 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Federico Echeveste Arruti.-29.401.