DEPOSITO FRANCO MADRID SA

Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de Depósito Franco Madrid, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (barrio de Anaka, sin número), el día 26 de octubre de 2020, a las nueve horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 27 de octubre de 2020, a las nueve horas en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Depósito Franco Madrid, S.A., y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2019.

Segundo.- Ruegos y presuntas.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta, que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos. Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 17 de los vigentes Estatutos sociales.

Irún, 21 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Federico Etxebeste Arruti.