Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DEPOSITO FRANCO MADRID SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de mayo del 2017 con los datos de inscripción Diario: 93 Sección: C Pág: 4605 - 4605.
Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de DEPÓSITO FRANCO MADRID, S.A. se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, s/n) el día 21 de junio de 2017 a las 09:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2017, a las 09:30 horas en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de DEPÓSITO FRANCO MADRID, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2016 .
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta, que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos. Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 27 de los vigentes Estatutos Sociales.
Irún, 12 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Federico Etxebeste Arruti.
|