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Junta general extraordinaria y ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, previo acuerdo del mismo, se procede a convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria y ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Sinia, n.º 20-22, de Roda de Barà, el día 22 de marzo de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente día 23 de marzo de 2008 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, la ordinaria a continuación de la extraordinaria, con el fin de tomar acuerdos acerca de los siguientes

Junta general extraordinaria

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social de la sociedad. Segundo.-Nueva imagen corporativa de la sociedad. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Junta general ordinaria

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 11 de febrero de 2007, en segunda convocatoria.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Quinto.-Aprobación en su caso del Presupuesto para el ejercicio 2008. Sexto.-Propuestas del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho que tienen a obtener en el domicilio social o a solicitar de forma gratuita los informes relativos a los asuntos a tratar con anterioridad a la celebración de la Junta.

Roda de Barà, 5 de febrero de 2008.-Isabel Domingo Alonso, Presidenta del Consejo de Administración.-7.222.