D.E.P. SOLUTIONS SA

Se convoca Junta General de Accionistas el día 29/06/2012, a las 10:00 horas en c/ Mesena, 33, 1.º planta – Estudio, de Madrid en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales, aplicación del resultado y de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Reorganización del Consejo de Administración. Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Reorganización del Consejo de Administración. Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todo accionista de que podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 12 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Martín Rodríguez.