DENCIA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 17 de julio de 2018 en la calle Velázquez, 12 (despacho del Notario de Madrid, Sr. Martínez-Gil Vich), a las 17 horas en primera convocatoria y, en su caso, el 18 de julio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Tercero.- Propuesta de Convenio realizado a los acreedores y toma de decisiones para el caso de ser aprobado (Ampliación de Capital y Plan de Pagos).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades con relación a los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoria.

Madrid, 1 de junio de 2018.- Secretario del Consejo de Administración, Javier Núñez Navarro.