Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y mediante la presente se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad «Delicias Extremeñas, Sociedad Anónima» que se ha de celebrar en el domicilio social sito en Lobón, calle Zafra, 2, el día 23 de mayo de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; y el día 24 de mayo de 2008, a las diecisiete horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2007: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Ratificación de la gestión del órgano de Administración. Cuarto.-Renovación de cargos del consejo de administración. Quinto.-Informe de la situación Económico-Financiera de la sociedad. Sexto.-Lectura, votación y aprobación, si procede, de las siguientes medidas que se plantean para solventar la situación económico-financiera expuesta en el punto anterior:

Medida 1.-Aumento de capital, cuyas particularidades, plazos y demás condicionantes serán acordados en la propia Junta.

Medida 2.-Cualquier medida que se planteé por parte de los señores socios para solucionar la situación económica-financiera que tiene en la actualidad la sociedad. Incluso concurso de acreedores si procede.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Facultar expresamente al secretario don Gil Herrera José Rafael a fin de que comparezca ante notario para la legitimación de la firma de la certificación del acta de esta Junta y adopte las medidas para dar cumplimiento a la obligación del depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil y cualquier otra obligación que dimane de la presente Junta. Noveno.-Aprobación si procede, del Acta de la presente Junta General.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de esta entidad, los informes y documentos que van a ser objeto de aprobación por la Junta, para su examen en dicho domicilio, y en caso de obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Lobón, 4 de abril de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Francisco Pozo Vera.-18.518.