DELGADO E HIJOS SA

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 26 de febrero de 2019, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía mercantil Delgado e Hijos, S.A., a celebrar en el domicilio social el día 11 de abril de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, según lo previsto en los Estatutos sociales, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Debatir la situación económica del ejercicio contable de 2018 y actual de la mercantil Delgado e Hijos, S.A.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Cuarto.- Delegación de facultades al Presidente, Secretario y Consejero-Delegado del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Socios, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace saber a los accionistas que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta General. Los socios con derecho de asistencia podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en el artículo 7 bis de los Estatutos sociales de la Sociedad.

Viladecans, 27 de febrero de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración de Delgado e Hijos, S.A., Isabel Delgado Llansana.