DEHESA LOS PILONES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

La Administradora Solidaria ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2009, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2008.

Cuarto.- Aceptación, en su caso, de la dimisión de la Administradora Solidaria.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo Administrador Solidario.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Conforme al artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Abenojar (Ciudad Real), 8 de abril de 2009.- La Administradora Solidaria, Benita Ulrike von Carlowitz.