DEHESA LOS PILONES SA

El Administrador Solidario de la Sociedad «Dehesa Los Pilones, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la casa de la finca «Los Pilones», del término municipal de Abenójar (Ciudad Real), carretera de Abenójar a Saceruela, kilómetro 20,200 en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las doce horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al siguiente día 30 de junio de 2005, en ambos casos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad -Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias- correspondientes al ejercicio de 2004, así como del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Cese, por renuncia, del Administrador Solidario don Johannes Von Carlowitz, y nombramiento o elección de nuevo Administrador Solidario. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación a la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Abenójar (Ciudad Real), 13 de junio de 2005.-El Administrador Solidario, Franz-Cristoph Georg Michel.-34.046.