DEHESA DE VALJUANETE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, celebrado en el Paseo de la Castellana, 56-3.o derecha, el día 31 de marzo de 2004, y de acuerdo a lo previsto en los articulos 95.o y 97.o de la Ley de Sociedades Anónimas y el 12.o de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Dehesa de Valjuanete, Borox, Toledo el dia 26 de mayo de 2004 a las 18.00 horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora el siguiente dia 27 de mayo, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta y firma de asistentes.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta sobre Aplicación de resultados referidos al ejercicio 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redaccion, lectura y aprobacion del Acta de la reunión si procede.

Se hace constar expresamente, que de acuerdo a lo establecido en el articulo 112.o y 212.o de la Ley de Sociedades Anonimas, cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, de forma inmediata y gratuita o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Dia.

Presidente del Consejo de Administracion, 20 de abril de 2004.-Manuel Valdés Colón de Carvajal.-18.003.