DEHESA DE SAN JOSE SA

Junta General Ordinaria

Por el presente se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Dehesa de San José, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Dehesa de San José, sin número, Ossa de Montiel (Albacete), el día 8 de junio de 2005, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán pedir, mediante escrito al domicilio social, la entrega o el envío gratuito de los datos e informes que se someten a aprobación de la Junta.

Ossa de Montiel, 20 de mayo de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Magdalena Múgica Portillo.-26.282.