DEFRACBA SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, paraje Las Carboneras, s/n, Llançà (Girona), el próximo día 21 de marzo de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día 22 de marzo de 2008, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2002 a 2007, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2002 a 2007. Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la entidad durante los ejercicios 2002 a 2007. Tercero.-Elevar a público el desembolso efectuado correspondiente a la ampliación de capital realizada parcialmente en la escritura realizada en fecha 27 de mayo de mil novecientos noventa y dos. Cuarto.-Examen y aprobación del proyecto de reforma y ampliación de las instalaciones así como su financiación. Quinto.-Cese y nombramiento de administrador. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y aprobación de la acta de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Llançà, 11 de febrero de 2008.-Administrador único, Miguel Cunill Maimus.-7.602.