Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de febrero del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DEFRACBA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 19 de febrero del 2019 con los datos de inscripción Diario: 38 Sección: 2 Pág: 862 - 862.
Anuncio de convocatoria de Junta
DEFRACBA SA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convocan Junta General ordinaria y extraordinaria en la oficina de Centre de Gestions Girona, S.L., avinguda Pau Casals, 25-27, 1.º piso, de Llançà, el día 17 de abril de 2019, a las 16:30 horas de la tarde, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 18 de abril de 2019 a la misma hora y lugar.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuestas de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2018.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2018.
Tercero.- Ruego y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y aprobación del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de Administradores.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y aprobación del Acta de la Junta.
Llançà, 19 de febrero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Puigvert Molas.
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Fecha inscripción: 19/02/2019 Diario: 38 Sección: 2 Pág: 862 - 862
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