DEDICATED TO INVESTMENTS 2010 SICAV SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, Ciudad BBVA, calle Azul, número 4, los días 13 de agosto de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria y 14 de agosto de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Sociedad Gestora. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Traslado de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Séptimo.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.- Autorización para que los Señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.

Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Décimo.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la Vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Undécimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Duodécimo.- Asuntos varios.

Decimotercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Administradores sobre la justificación de las modificaciones estatutarias propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 2 de julio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.