Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Dublín, polígono industrial "Cova Solera", nave 5, de Rubí (Barcelona), el próximo día 24 de enero 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 25 de enero de 2002, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Disolución de la sociedad y apertura del período de liquidación, con aprobación, en su caso, del Balance correspondiente.

Segundo.-Dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad y posterior nombramiento, en su caso, de Liquidador/es.

Tercero.-Fijación de las normas para la práctica de las operaciones de liquidación, en todo caso, liquidación de la compañía con la adopción de los acuerdos que correspondan.

Cuarto.-Elevación del Balance de disolución a Balance final de liquidación y, en su caso, aprobación del mismo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización al Liquidador/es de la sociedad para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta general de accionistas, así como la concesión de facultades para la elevación a instrumento público de los mismos.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio antes indicado, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Rubí, 14 de diciembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Pere Aulestia Cuenca.-62.195.