DECORIBER SA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Don Jaime Monzó Tarín, en su calidad de Administrador solidario de la compañía «Decoriber, Sociedad Anónima», cuyo cargo sigue vigente y se halla inscrito en el Registro Mercantil, convoca a los socios de la entidad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio sito en la calle Marie Curie, n.º 10, en Onda (Castellón), el próximo día 21 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 22 de junio, a las doce horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será:

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, si fuera preciso, del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2004 y 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la proposición de los Administradores solidarios para la distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2004. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los datos e información adicional necesaria relacionada con los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta general de 21 de junio de 2005, tal y como establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Castellón, 27 de mayo de 2005.-El Administrador Solidario.-30.804.