DECORACIONES ESCAYOLAS GUADALAJARA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador único se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio sito en Cabanillas del Campo (Guadalajara), calle Francisco Medina y Mendoza, parcela 16-C, polígono de Cabanillas del Campo, a las 17 horas del día 24 de septiembre de 2008, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador único. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Designar Auditores para el ejercicio 2008. Quinto.-Obtención de tesorería mediante enajenación y arrendamiento de activos inmobiliarios. Sexto.-Proposiciones, ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos precedentes. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión, o en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

Según el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente Boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas, y, de los informes preceptivos.

Guadalajara, 28 de julio de 2008.-El Administrador único, José Manuel Jiménez Pérez.-51.572.