DECORACIONES ESCAYOLAS GUADALAJARA SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social sito en Cabanillas del Campo (Guadalajara), calle Francisco Medina y Mendoza, parcela 16-C, Polígono de Cabanillas del Campo, a las diecisiete horas del día 17 de junio de 2004, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante ese ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administrador.

Quinto.-Determinación, y en su caso modificación, del objeto social.

Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización, si procede, de los acuerdos precedentes.

Séptimo.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Según el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los socios su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

Según los artículos 112.1, 144.1.c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores socios su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes de las mismas, así como obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación por la Junta.

Guadalajara, 27 de abril de 2004.-El Administrador único, José Manuel Jiménez Pérez.-19.911.