El Organo de Administración de la mercantil Decoraciones Barcelona, S.A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas para su celebración el próximo 14 de noviembre de 2008, en el domicilio social, a las diez treinta horas de la mañana en primera convocatoria, y a las once horas en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior. Segundo.-Nombramiento de cargos para la celebración de la presente Junta. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance cerrado a 30 de septiembre de 2008. Cuarto.-Modificación del funcionamiento del Consejo de Administración. Quinto.-Otorgamiento de poderes. Sexto.-Aprobación de la gestión del gerente y evaluación sobre el cese o continuidad del mismo. Séptimo.-Debate sobre la continuidad de algunos activos en el inmovilizado de la empresa. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito, cuantas preguntas consideren oportunas.

Barcelona, 2 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Celso Míguez Poza.-57.476.