Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de noviembre del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DEC COMUNICACION SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de octubre del 2021 con los datos de inscripción Diario: 212 Sección: 2 Pág: 8743 - 8743.
El órgano de administración de DEC Comunicación, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 4, el próximo 9 de diciembre de 2021, a las 16 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Se hace constar que ha sido requerida la asistencia de notario para que levante acta de la sesión de la junta general a la que se refiere la presente convocatoria.
Madrid, 28 de octubre de 2021.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Jorge Román Gutiérrez Sanz.
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