Se convoca Junta general de socios, a celebrar ante el Notario de Madrid, don Antonio Luis Reina Gutiérrez, en su oficina sita en Madrid, Paseo de la Castellana, 120, 5.ª planta, el próximo día 4 de julio de 2011, a las 10:00 horas.

Orden del día

Primero.- Constitución, en su caso, en Junta universal.

Segundo.- Censura de la gestión social, aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio anterior y resolución sobre la aplicación del siguiente resultado, todo ello, correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales en orden a transformar las acciones al portador a acciones nominativas.

Cuarto.- Tratar la situación económica de la empresa y proposición de medidas. Entre otras, sustituir los actuales avales personales de las personas que los presten, por garantías reales de los bienes de la sociedad, vender la oficina de Santa Engracia, 133, bajo y acciones con los otros inmuebles con el fin de conseguir inmediata financiación.

Quinto.- Con el fin de reducir los gastos fijos de mensajería de la sociedad y evitar la asunción de responsabilidades y riesgos innecesarios, requerir a los Administradores de las mercantiles que estén domiciliadas en el domicilio social de Deal & Claim, S.A. a fin de que modifiquen los domicilios sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos tomados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, según lo establecido en el artículo 197 de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se fija para la segunda convocatoria, en su caso, el día 5 de julio de 2011, a las 9.00 horas, ante el Notario de Madrid, don Antonio Luis Reina Gutiérrez, en su oficina sita en Madrid, Paseo de la Castellana, 120, 5.ª planta.

Madrid, 30 de mayo de 2011.- El Administrador único, don Roberto Rodríguez Morell.