DE LA TORRE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Frigiliana, en su domicilio social, el día 2 de febrero de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de página WEB corporativa y modificación de los estatutos sociales.

Segundo.- Remuneración al Consejo de Administración.

Tercero.- Protocolo familiar.

Cuarto.- Consideraciones sobre la venta del patrimonio.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores socios, a partir de la publicación de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, así como a pedir la entrega o el envío gratuito del texto integro de las modificaciones propuestas, así como de todos los documentos e informes preceptivos que sirven de base para la adopción de los acuerdos que integran el orden día de la convocatoria.

Málaga, 20 de diciembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Mesa Muñoz.