Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de Daphne, Sociedad Anónima, de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Ripollet, calle Río n.º 3, el próximo día 28 de julio, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación de resultados y, en su caso, de la gestión social todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación de resultados y, en su caso, de la gestión social todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007. Tercero.-Modificación del articulo XIX de los estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ripollet, 9 de junio de 2008.-Fdo. Secretario del Consejo de Administración, D. María Asunción Massagué Uso.-40.500.