Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Daphne Sociedad Anónima», de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Ripollet calle Río, número 3, el próximo día 18 de diciembre a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación de resultados y, en su caso, de la gestión social todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Disolución de la compañía. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, el derecho que asiste a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas y de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ripollet, 31 de octubre de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Asunción Massagué Uso.-67.000.