Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Daphne Sociedad Anónima, de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Ripollet calle Río, n.º 3, el próximo día 4 de diciembre a las 10.00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación de resultados y, en su caso, de la gestión social todo ello en relación al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de 2005. Segundo.-Examen de la situación económica, financiera y laboral de la compañía a fecha de la convocatoria de la Junta; con examen de Balance de situación a 30 de octubre de 2006. Posible soluciones. Adopción de acuerdos. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y, en su caso, de Auditor suplente , por un plazo de tres años. Cuarto.-Modificación de los artículos IX, XV y XVI de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ripollet, 24 de octubre de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Asunción Massagué Uso.-61.743.