Junta General Ordinaria y, en su menester, Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Daphne, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Ripollet, calle Río, n 3.º, el próximo día 14 de diciembre de 2005, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar la aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y, en su menester, aprobarlas de nuevo a la vista del informe de auditoría realizado por el auditor Ramón López Oficial, designado por el Registrador. Segundo.-Ratificar la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y en su menester aprobarla de nuevo a la vista del informe de auditoría realizado por el auditor Ramón López Oficial, designado por el Registrador. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Análisis sobre la situación económica y financiera de la sociedad. Posibles soluciones. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, contemplado en los artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el informe de gestión y el informe del auditor.

Ripollet, 4 de noviembre de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Asunción Massagué Uso.-57.237.