CYCLOPROJECT 3000 SA

Por decisión del órgano de administración de la sociedad Cycloproject 3.000, S.A., se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida del Dr. D. Juan José López Ibor, n.º 2 (Clínica), a las diecinueve horas del día 9 de junio de 2010, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 10 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Reducción de capital en la cantidad de 200.000 euros.

Cuarto.- Aprobación de la modificación del término contractual del contrato celebrado con el I. I. N. López-Ibor, S.A.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 4 de mayo de 2010.- Óscar Gil Borrell, Secretario del Consejo de Administración.