CYCLOPROJECT 3000 SA

Por decisión del órgano de Administración de la Sociedad Cycloproject 3000 Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Avenida Dr. Juan José López Ibor número 2, a las diecinueve horas del día 19 de junio de 2009, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 20 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día de la Junta General Ordinaria

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos en el domicilio social.

Madrid, a, 8 de mayo de 2009.- Firmado: Óscar Gil Borrell. Secretario del Consejo de Administración.