CYCLOPROJECT 3000 SA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la celebración de Junta General ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Poeta Joan Maragall (antes Capitán Haya), n.º 3 (2.º-I), a las diecinueve horas, del día 3 de septiembre de 2018, en primera convocatoria y, a la misma hora del día 4 de septiembre de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Aprobación del balance final de liquidación, informe completo sobre dichas operaciones y proyecto de división entre los socios del activo resultante.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados y liquidación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos previa solicitud en el domicilio designado para la celebración de la Junta.

Madrid, 20 de julio de 2018.- Óscar Gil Borrell, Liquidador único.