CURTIDOS SALVATIERRA SAL

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Salvatierra (Álava), en la calle Urzabal, número 21, el día 29 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Ampliación de capital social y modificación del correspondiente artículo estatutario. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Salvatierra, 25 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Benito García de Vicuna Íñiguez de Merdia.-29.554.