Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 05 de junio del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CUMENAGER SAL, inscrito en el Registro Mercantil el día 01 de junio del 2012 con los datos de inscripción Diario: 105 Sección: C Pág: 19817 - 19817.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 31 de mayo de 2012, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que se celebrará en Gernika, Txaporta Industrialdea, 4, el próximo día 9 de julio de 2012, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, el día siguiente 10 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora, para debatir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales que comprenden el balance de situación, las cuentas de pérdidas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y el informe de gestión, todo ello referido a los ejercicios cerrados a fecha 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Propuesta de distribución del resultado correspondiente a los ejercicios 2011.
Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante los ejercicios 2011.
Cuarto.- Análisis y situación de la sociedad al cierre del primer semestre del año. Previsión para el segundo semestre del año 2012. Propuesta y adopción de medidas al respecto.
Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar, subsanar y elevar a público si fuese necesario los acuerdos anteriores.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que en el domicilio social se encuentran a disposición de los accionistas de manera gratuita los documentos a los que se refiere la presente convocatoria. Y para que así conste y surta los efectos oportunos, el órgano de administración firma la presente convocatoria,
Gernika, 1 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo, José Félix Aldana Embeitia.