El Consejo de Administración, celebrado el día 20 de septiembre de 2013, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 11 de noviembre de 2013, a las 11:00 horas, en Santiago de Compostela, c/ Casas Compostela, 4, en primera convocatoria y, para el inmediato siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Someter a votación la aprobación de la solicitud para garantizar mediante hipoteca de los inmuebles de Cultural Cedeira, S.A., el préstamo que solicitará la Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas y Pueblos, por importe de 1.500.000 euros. Otorgar cuantos poderes fueran precisos para ello.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Santiago de Compostela, 20 de septiembre de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.